Проверка контрагента: заказать услугу

Проверка контрагента — это важнейший этап при заключении любого делового соглашения или начале сотрудничества с новым партнером. В современных условиях экономических рисков и усиления контроля со стороны государства над бизнесом эта процедура превращается в обязательный инструмент для каждого предпринимателя. Заказ услуги проверки помогает обезопаситься от мошенников, избежать убытков и сохранить деловую репутацию123.

Зачем нужна проверка контрагента?

• Минимизация юридических и финансовых рисков.
• Предотвращение работы с недобросовестными компаниями и ИП.
• Защита от необоснованных налоговых претензий.
• Возможность оценить перспективность сотрудничества.

Когда необходимо проводить проверку?

• Перед подписанием договора с новым партнером.
• Если сумма сделки крупная или договор рассчитан на длительный срок.
• При сотрудничестве с компаниями из другого региона.
• В случае 100% предоплаты или рассрочки платежа.
• При подозрениях на фальсификацию документов или неуверенности в надежности партнера1.

Что входит в услугу по проверке контрагентов?

Основные этапы:

• Получение сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о статусе компании (действующая, банкрот, ликвидация).
• Проверка налоговых задолженностей и судебных производств.
• Анализ учредительных документов, бухгалтерской отчетности, устава13.
• Проверка лицензий, членства в СРО, иных разрешительных документов.
• Оценка кредитной истории, наличия арестов и залогов.
• Сбор информации о руководителях и учредителях.
• Поиск компании в реестре недобросовестных поставщиков.
• Изучение отзывов и упоминаний в интернете.
• Комплекс анализа рисков и вывод о целесообразности сотрудничества.

Дополнительные опции

• Due Diligence: полное юридическое и финансовое исследование3.
• Выявление аффилированности с другими проблемными компаниями.
• Оценка личностных характеристик руководства.

Признаки недобросовестного контрагента

• Компания зарегистрирована незадолго до сделки.
• Фирма имеет массовый юридический адрес.
• Организацию выносят в реестр недобросовестных поставщиков.
• Руководители и учредители фигурируют в других скандальных компаниях.
• Имеются открытые исполнительные производства13.

Как заказать услугу проверки контрагента?

• Обратиться в специализированную юридическую компанию.
• Предоставить название компании, ИНН или фамилию директора.
• Заключить договор на выполнение проверки.
• Получить итоговый письменный отчет с анализом рисков и рекомендациями23.

Стоимость и сроки

• Стоимость услуги зависит от объема и сложности проверки, иногда существует бесплатный демодоступ или индивидуальный расчет4.
• Сроки — от 1 рабочего дня до нескольких дней, в зависимости от глубины анализа3.

Рекомендации по выбору подрядчика

• Проверяйте опыт и репутацию юридической компании.
• Выясняйте, использует ли компания доступ к официальным базам (ФНС, ФССП, Росреестр).
• Убедитесь, что полученный заключительный отчет содержит не только данные, но и аналитические рекомендации.
• Оценивайте возможность регулярных проверок в течение действия договора, а не только разово при заключении сделки4.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Какую информацию можно получить в процессе проверки?
Можно узнать статус регистрации компании, наличие задолженностей, судебные дела, сведения об учредителях, лицензиях, историю изменений в компании, наличие арестов и обременений1.

2. Есть ли необходимость проверки постоянных контрагентов?
Рекомендуется проверять партнеров регулярно, не реже 1 раза в квартал, так как риски могут возникнуть в ходе действия контракта4.

3. Можно ли проверить иностранного контрагента?
Да, крупные юридические компании оказывают международный Due Diligence, используя официальные иностранные реестры2.

4. Что делать, если выявлены риски?
Необходимо принять решение о корректировке условий сотрудничества или отказе от сделки. В некоторых случаях возможно оформление страховки рисков12.

5. Сколько стоит услуга по проверке?
Цена зависит от глубины проверки и начинается от 1,700руб., часто рассчитывается индивидуально35.

Реальные кейсы

Кейс 1: Предотвращение убытков при экспорте
Компания собиралась организовать крупную поставку на новое предприятие. Заказав проверку контрагента, удалось выяснить, что у партнера — несколько судебных процессов по невыплате средств. В результате компания отказалась от сделки и сохранила репутацию и финансовую устойчивость3.

Кейс 2: Спор с налоговой
Фирма регулярно проверяла всех партнеров через специализированный сервис. При налоговой проверке были предоставлены отчеты о благонадежности контрагентов, что позволило избежать начисления дополнительных налогов и штрафов4.

Кейс 3: Своевременная идентификация фирмы-однодневки
Преимущественно дистанционный подрядчик предложил низкую цену, но после анализа выяснилось, что организация создана месяц назад и зарегистрирована по массовому адресу. Сотрудничество было отменено, что исключило риск потери средств.

Выполнение комплексной проверки контрагента с привлечением сторонних экспертов — залог финансовой безопасности, отсутствия юридических проблем и успешного сотрудничества1234.